很多朋友对于帮人转账赚钱犯法吗和转账途中又转他人违规吗不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！
公司转账给私人账户金额较大，私人账户要交税吗为什么
公司转账给私人账户，私人账户需不需要交税这个问题，跟金额大小是没有关系的，主要是要看这笔转账的业务实质是什么，判断是否属于应税行为从而确定需不需要交税。
我们分两种情况来看：
一、私人账户是法人（法人是股东的情况下）或其他股东的账户我们来看看会有哪些情形，以及相应的税收问题：
1、借款
公司法人/股东向公司账户借款，在无借款合同或者未约定利息条款的情况下，或者当年纳税年度内未归还，税务部门会认为这是变相地向股东分配了股利，股东则需要补缴个人所得税和滞纳金，甚至罚款。
关于个人投资者从其投资的企业（个人独资企业、合伙企业除外）借款长期不还的处理问题：纳税年度内个人投资者从其投资企业（个人独资企业、合伙企业除外）借款，在该纳税年度终了后既不归还，又未用于企业生产经营的，其未归还的借款可视为企业对个人投资者的红利分配，依照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。（财税[2003]158号）
是否认定为“利息、股息、红利所得”主要看借款的用途，与企业盈亏没有关系！借款不归，能提供充分证据证明用于企业经营的，不适用于本规定。
同时，如果该借款是无偿的，会被视同企业向个人提供贷款服务，没有利息收入也要视同销售征收企业所得税、增值税及附加税。
2、营业收入直接转入法人/股东账户
营业收入不经过公司账户，直接打入法人/股东个人账户，会被税务部门认为公司未确认该营业收入，涉嫌逃税，面临补缴税款、滞纳金和处罚。
公司的营业收入需要缴纳企业所得税、增值税、附加税，且本应该入公司账户的资金转入法人/股东账户，该行为视为分红，需要按照“利息、股息、红利所得”缴纳个人所得税。
如果企业正常登记入账，并缴纳企业所得税、增值税、附加税，股东也按要求缴纳了个人所得税，则不存在风险。
3、分红
公司账户向法人/股东账户转入的分红款项，需要按照“利息、股息、红利所得”缴纳个人所得税。
4、投资收回
个人股东撤资时，常常以转让收入、违约金、补偿金、赔偿金等名目收回款项。但不管以什么名目，都需要按照“财产转让所得”缴纳个人所得税。
个人因各种原因终止投资、联营、经营合作等行为，从被投资企业或合作项目、被投资企业的其他投资者以及合作项目的经营合作人取得股权转让收入、违约金、补偿金、赔偿金及以其他名目收回的款项等，均属于个人所得税应税收入，应按照“财产转让所得”项目适用的规定计算缴纳个人所得税。（国家税务总局公告2011年第41号）
二、私人账户是高管或者员工的账户我们来看看会有哪些情形，以及相应的税收问题：
1、工资薪金
公司向员工发放工资薪金时，公司作为扣缴义务人，需要代扣代缴员工的个人所得税。
在这个过程中，企业容易犯以下涉税问题：
补贴不计入工资薪金餐补、交通补贴、通讯补贴、生日礼金……福利好的企业总有各种各样名目的补贴发放给员工，让员工到手工资多一点。
但不属于税法规定的免税的补贴、津贴，需要划分并入“工资、薪金所得”征税范围扣缴个人所得税。
实际操作中，企业往往因失误或者侥幸心理，未将补贴计入工资薪金，导致未按规定缴纳个税。结果是，员工个人需要补缴税款，企业需要承担未代扣代缴的责任，即相应产生的罚款。
《税收征收管理法》第六十九条的规定，扣缴义务人应扣未扣、应收而不收税款的，由税务机关向纳税人追缴税款，对扣缴义务人处应扣未扣、应收而不收税款百分之五十以上三倍以下的罚款。
大量员工零申报新个税法实施后，个税的起征点上调至5000元（月），很多企业将员工工资进行零申报了。
但一个公司大量零申报正常吗？这里优税猫要强调一个比例问题，如果一家企业与同地区其他企业相比，零申报的比例明显偏高，就会被列为高风险企业，离税务机关上门检查也就不远了！
虚列人员，用于虚列成本或者逃避个税很多企业以前偷偷采用这样的方式：通过虚列人员、虚增工资的方式，虚增薪资费用，减少企业利润，从而少缴企业所得税。同时，也通过虚列人员，分摊高薪员工的薪水，为高薪员工逃避个税。
但自从社保入税、金税三期上线后，银行、社保、税局信息通畅，该逃税方式已无处遁形，成为税务稽查重点。一旦被查处，将面临补缴税款、滞纳金、罚款，甚至刑事责任。
2、劳务报酬
企业在支付劳务报酬时，需要注意两个点：
代扣代缴个人所得税目前，多地税务机关发布公告，明确自然人取得劳务报酬所得、稿酬所得和特许权使用费所得申请代开发票的，在代开发票环节不再征收个人所得税，由款项支付方即扣缴义务人在支付依法所得时代扣代缴个人所得税。（各地税务局《关于自然人申请代开发票个人所得税有关问题的公告》）
如未按规定缴纳个税，个人需要补缴税款，企业也需要承担未代扣代缴的责任。
索要合规发票企业支付个人劳务报酬，需要取得合规发票，才能作为企业所得税税前扣除的凭证。
3、报销费用（员工借支）
报销是企业日常最常见的事务，但因为操作难度小，重复度高，许多财务人员不重视，从而导致了税务风险。
发票审核不严，导致假票、废票入账假票、废票入账，税务局会认为企业利用虚开发票，少缴企业所得税。
将补贴等薪酬类支出当作报销费用处理前文讲过，补贴/补助需要划分并入“工资、薪金所得”征税范围扣缴个人所得税，如果将补贴/补助划入报销费用，涉嫌少缴个税。
最后，优税猫提醒一句：如今金三系统数据比对功能强大，再加上大额交易报告新规，公转私的走账形式已成为税务稽查重点。当公转私行为发生时，应合法合规处理涉税问题，不可心存侥幸，打着擦边球，行偷税漏税之实。
在国外做生意赚了钱，不是通过银行转账到国内，而经过其他途径带回国，犯法吗
您好，冠领律所民商团队很高兴为您解答！作为中国公民，纳税是我们的义务！题主所描述的情况，很可能是为了逃避纳税义务。纳税义务是税法义务的一种。它是税收法律关系主体依照法律规定所承受的一定的行为上的约束。包括依照法律规定作出或不作出一定的行为。违反纳税义务就产生税法责任的问题，因而纳税义务是税法责任产生的前提之一。负有纳税义务的公民、法人或其他组织称为“纳税人”。
只要有中国籍，即便你在国外赚钱，也是居民纳税人。如果在这样的情况下，牵涉到数额巨大的话，可能触犯偷税漏税、洗钱罪等罪名。
对方转账给我，我可以立马转给别人吗
一般情况下，对方转账给您的钱款应该是您的合法财产。但是在一些不正常的情况下，例如利用银行或第三方支付平台漏洞骗款等非法手段获得转账款项，就可能面临被追回款项或者涉嫌犯罪的风险。
为了避免涉嫌犯罪或者损失自己的财产，建议在收到转账款项后，先确认转账的来源和目的，确保转账款项来源合法并符合自己的意愿。特别是在涉及较大金额的转账款项时，更应该认真核实信息，防范各种风险。如果确保所有条件都合规，您可以自由支配手中的资金，包括立即转账给别人。
给陌生人银行卡转账安全吗
给陌生人银行卡转账不安全。目前世界上的诈骗案层出不穷，诈骗方式多种多样，他们经常以公检法机关的名誉称你的银行卡存在风险不安全，叫你把你银行卡里的钱转账到指定账户，也有称是某医院的财务，称你的某人出什么事故正在医院抢救中，要求及时转钱到指定帐户交手续费，有的称你手机卡中某某大奖，要你先转帐手续费和定金，凡是陌生人千万别转帐，否则有去无回。
转账途中又转他人违规吗
只是普通的交易的话不违法。洗钱的前提是别人转的钱本身就是赃款，洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要清洗的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。
法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
爸爸给儿子转账100万需要缴税吗
不用交。你们就是之间互相转了一下账，交什么税。如果你用的是网银转账的话，没有任何费用。如果在柜台或自动柜员机上转的，要收一点手续费。
男人给你转账的心理
男女给你（女生）转账是示好的心理表达方法。
男生转账给女生代表对女生有意思。一个男人不可能无缘无故转账给女生，肯定是对女生有意思，如果女生愿意接受他，那么就接受这笔钱。男人给女人微信转账，表达了深深的爱意，也是一种诚意和一种试探的方式，如果女生接受，那就说明女生也对他是有意思的。
如果女生不想选择他，那么可以不收红包。不应该把金钱和爱情挂钩在一起，不然爱情就失去了它原本纯美的意义。有的男人转钱给女人，只是想向女人表达真心，人不收下他的红包也就代表了不愿意接受他的爱。
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