本篇文章给大家谈谈帮无行为能力人取款犯法吗,以及帮别人取现是什么罪对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。
帮别人取现是什么罪
帮别人取现有可能涉嫌洗钱罪。
洗钱是指通过一系列手段,将非法获得的资金或财产变成合法的流通资金或财产,以掩盖非法来源或隐瞒非法活动的违法行为。
帮别人取现可能被视为合谋或协助洗钱行为,如果被查证,有可能会被追究刑事责任。因此,建议不要协助他人进行带有法律风险的行为,以免自身被牵连。
帮人取款每百元抽10元回扣,龙海女子涉嫌诈骗罪被批捕, 你怎么看
简单的帮人从ATM上取钱,100元就可以获得10元回扣,这么好赚的钱换做谁都会很心动。但是天下没有免费的午餐,如果没有任何问题,人家干嘛不自己到ATM上取钱,为什么还愿意给你10块钱,让你去取呢?所以只要稍微有一点常识的人都知道,这肯定是一种不正常的行为。
然而现实当中有人为了钱啥也干出来,为了几百块钱也敢铤而走险。
先来了解一下事情的经过。易某是福建漳州人,2019年2月份,易某想到角美寻找工作,一个偶然的机会易某看到墙壁上贴着一则招聘广告,招聘清洁工月薪6000块钱。一个清洁工的收入还挺高的,然后易某就打电话过去应聘。
接电话的是一个女子,在电话中女子说要面试一下,于是约定在角美车站面试。不过在面试过程中,女子告诉易某,她的工作并不是清洁工,而是专门帮这名女子去银行取钱,取钱的回扣相当丰厚,每100元当中就可以给易某10元的回扣。但是该女子告诉易某具体的细节,取钱的时候一定要带安全头盔,戴口罩,取完钱之后,再转到女子提供的另一个账号当中。
大家都知道,正常去银行取钱根本就不用戴头盔戴口罩,看到这个女子有这个要求,易某也曾经怀疑过这是违法行为。但是在丰厚报酬的吸引之下易某还是答应了下来,之后先后按照该女子的要求,多次取出3万多块钱,并获得3000块钱的提成。
而易某帮该女子所取的钱全部都是诈骗来的赃款,该女子在今年2月到3月份之间利用购买乐器为由,骗取多人将钱打到她的中国银行账户上,然后不了了之。最后受害人报警处理,4月1日漳州台商投资区的公安机关通过查看中国银行监控发现易某并将其抓获,之后龙海市检察院以涉嫌诈骗罪,准逮捕犯罪嫌疑人易某华。
明知是犯罪活动还帮助犯罪活动这叫共犯,被判刑一点都不冤。前面我们已经提到了,该女子让易某去银行取款的时候要戴头盔,要戴口罩,只要稍微正常的人都知道这是非常不合理的行为,如果不是违法犯罪所得,谁会戴头盔戴口罩去银行取款呢?这点常识难道易某都不懂吗?
对易某的这种行为,明知是犯罪行为还帮犯罪分子,这叫助纣为孽,是故意犯罪。这种行为已经构成了掩饰,隐瞒犯罪所得罪。
说到掩饰隐瞒犯罪所得罪,可能有些朋友不是很熟悉,今天就来科普一下。
一般情况下,如果个人的收入来源合法,那不管是资金转账还是取现都不会构成违法犯罪行为,即便你帮别人取钱也不会构成犯罪行为。但是如果明知是犯罪所得或者犯罪所得收益,仍然以转账取现的方式协助转移资金,则属于犯罪行为。
根据我国刑法第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰隐瞒的,处三年以下有期徒刑,拘役或者管制,并处或者单处罚金,情节严重的处三年以上7年以下有期徒刑并处罚金。
在本案例当中,如果易某是正大光明的只是帮该女子取款一次那倒不会构成犯罪行为。但是该女子让易某戴着头盔,戴着口罩多次到银行取钱,这个明显是一种犯罪行为,易某在明知是犯罪所得的情况下,仍然帮该女子多次取现转移犯罪所得,这就构成了犯罪行为,所以被判刑一点都不冤。
自动取款机转给别人违法吗
如果您是将自己的银行卡或者自己的账户余额转给别人,那么这个行为并不违法。但是,如果您没有经过银行授权,擅自转账他人的账户,那么就是一种违法行为,属于非法侵占罪的范畴。此外,如果您将自动取款机中的遗失物品交给他人,也是不合法的行为。因此,在使用自动取款机时,建议您要注意保护自己的账户和密码安全,不要将账户信息泄露给他人,以免遭受经济损失。
如果有不慎将遗失物品留在自动取款机内,可以及时向银行或者相关部门报告,寻求帮助。
代领失业补助金犯法吗
受委托人代领失业补助金,并出示个人身份证明,不违法。比如银行代取款,只要手续齐全,也是可以的。但没有当事人授权或委托,冒名顶替领取或盗取他人证件盗领,就是犯法了,情节或后果严重的,必须承担法律责任,受到应有的惩戒。所以要看是否接受了委托。
捡到别人银行卡取款1000元属于犯法吗
答:捡到别人银行卡取款1000元属于犯法。《民法通则》第92条限定,无合法根据获到不当利益,导致他人损失的,应当将获到的不当利益返还受损失的人,只需要把钱退还给失主即可,捡钱不还,如果明知失主是谁却拒不返
病人不能亲自去取款,子女代取为什么停止服务
病人不能亲自去取款,子女代取为什么停止服务?这种现象主要是因为以下几个原因形成的“安全防范措施”:
1】银行基于风险防范而采取的做法最近很多年以来,各种诈骗类事件层出不穷,其中涉及银行卡类的案件比重不断上升。
基于这种现象,银行几乎是全系统倾向于“自己的业务自己办理”的做法,尤其是在一些风险较大的业务种类中,甚至做了硬性的规定。
与此同时,从另一个角度,银行的竞争近年也呈剧烈之势,因此,“提供包含风险化解水平在内的全方位服务”也是银行提升社会影响力、提供竞争水平的一种做法。
因此,这种“不提倡代取”的做法,是“对存款客户保护措施”的一种。
2】“不能代取”不是硬性规定在安全防范的具体实施过程中,如不涉及额度较大、有争议等特殊情况,常规的“银行可确认无风险”的代取业务还是可以办理的。如:经办人知晓存款人与代理人的关系、按规定提供了存款人及代理人的有效身份证件等。
综上所述,“子女不能代取”并非银行拒绝服务,而恰恰相反,属于银行对存款户本人的安全进行保护的一种措施。同时这种“限于本人取款”的措施也不是绝对的硬性规定,只要符合银行的安全防范要求,还是可以代取的。
帮人取款,有风险吗
你好,帮人取款存在一定的风险。如果你不小心泄露个人银行账户信息或密码,可能会导致不良后果。此外,如果你代为取款的款项是非法或涉及欺诈行为,你可能会涉及到法律问题。因此,在帮人取款前,建议仔细审查取款人的身份和款项来源,尽量避免风险。
OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。